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证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-082
广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月20日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，决定于2018年5月21日（星期一）召开2017年度股东大会，并于2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开2017年度股东大会通知的公告》（2018-069）。公司现将召开本次股东大会的有关安排提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十七次会议于2018年4月20日召开，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月21日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间为：2018年5月20日—2018年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月20日下午15:00至2018年5月21日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年5月16日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年5月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅
二、会议审议事项
1、《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2017年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2017年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2018年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于投资建设年产500万吨锂辉石选矿项目（一期）的议案》
12、《关于公司及摘要的议案》
13、《关于公司的议案》
14、《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
公司现任独立董事将在本次大会上就2017年度工作情况进行述职。独立董事工作报告与本通知同日在巨潮资讯网（）公告。
上述议案中，议案1、议案3至议案11已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案2已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，议案12已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，议案13至14已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。以上各项具体内容详见公司2018年3月27日、2018年4月17日、2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的相关公告。
上述议案中，议案12-14为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过,关联股东需回避表决；其他议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向全体股东征集投票权。因此，公司全体独立董事委托容敏智先生作为征集人向公司全体股东征集对上述议案12、议案13、议案14所审议事项的投票权。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，议案6至7、议案9至14属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表如下：
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四、现场股东大会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2018年5月21日（上午 8:30～12:00）
3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部，邮编：510760，信函请注 明“2017年度股东大会”字样。
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