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注意！
佛山市反诈骗中心南海分中心
发布最新紧急预警！
近期，多人因做兼职
沦为电诈犯罪“工具人
他们中有不少是
涉世未深且容易被蝇头小利
所迷惑的学生群体
紧急预警
广大市民：
近期，有犯罪团伙通过正规的网站、公众号等各类平台发布招聘“商场采购员”的兼职广告，以高薪报酬为幌子吸引有就业需求的事主进行“采购进货”，实则诱骗事主提供银行卡、身份证进行“跑分洗钱”。此类兼职已经涉嫌违法犯罪，请大家仔细甄别，遇到类似情况及时报警。
作案手段如下：
第一步：发布高薪兼职广告。犯罪分子在各类平台发布招聘虚假兼职广告，以“全天包吃、专车接送、高薪酬日结”等字眼诱惑事主添加“客服”微信。
第二步：诱骗事主提供银行卡、身份证。诈骗分子称采购需提供银行卡、身份证进行登记，表示“客户”会先将采购款转入事主账户，让事主按“客户”需求在商场采购商品即可。
第三步：诱骗事主进行提款取现。当钱款转入事主银行卡后，犯罪分子称需把采购款兑换成现金，再用现金进行采购，诱导事主到银行取现。
第四步：结算“兼职报酬”。当事主将“采购款”取现交给犯罪分子后，对方便结算事主当日报酬并消失不见。
警方提醒：线上兼职要谨慎，莫贪小利，守好“两卡”，一旦发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作。
佛山市反诈骗中心南海分中心
2023年10月26日
真实案例
近日，大学生小欣（化名）在手机上看到一则招聘商场采购员的“兼职”。
“全天包吃、专车接送，只需在商场负责采购、送货，就能日结拿到不少报酬！”看到这些“诱人”信息后，小欣迅速添加对方微信了解具体工作内容，并推荐给了自己的同学阿成（化名），两人相约第二日一起去做“兼职”。
次日一大早，两人就来到某商场门口等待，并坐上了对方开来的一辆黑色小轿车。随后，对方要求二人交出自己的银行卡和身份证进行“登记”，并表示“客户”会将采购的钱款汇入二人的银行卡中，等钱款到账并取现后再到商场采购商品。
信以为真的二人等了半个小时后，发现银行卡内有两笔近十万元的进账，便按对方指引到银行取款。“接下来的采购环节不需要你们了。”可两人回到车上并交出钱款时，对方却一边支付两人的“兼职”费用一边说道。
回校后，小欣将此次“兼职”经历与另一位同学说起。此时，同学的一番提醒，让小欣意识到自己所做的“兼职”可能涉嫌违法，于是与阿成来到公安机关说明情况。
通过线索，佛山市反诈骗中心南海分中心联合桂城派出所展开侦查，成功破获此“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，挽回受害事主损失27万元。
经查，此团伙通过各类公众号、网站发布招聘商场采购员的虚假兼职信息，以每天可获得200至800元报酬为幌子，诱导年轻人提供银行卡、身份证进行“采购进货”，实则使用这些银行卡来进行“跑分洗钱”。
防骗提醒
“跑分”洗钱就是
通过银行卡或网络交易渠道
为电信诈骗、网络赌博等
违法犯罪行为提供非法资金转移
广大群众千万不能
随意出租出售银行卡、电话卡
以及网络交易账号
一旦被不法分子用于
电信网络诈骗等违法犯罪
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